top of page
كيف تحصل على الشهادة
كن محترفًا معتمدًا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة (CAIFFP)
ما هي شهادة GACAIFFP؟
يركز برنامج GACAIFFP على المسؤولين الذين يخدمون الإدارة العامة في البلدان النامية ، في شكل جلسات الحياة.
من يجب أن يتقدم؟
مصرفيون محترفون
متخصصو التدقيق
مفتشو الضرائب
ضباط إنفاذ الجمارك
ضباط الامتثال
الممارسون القانونيون
ضابط الامتثال الحكومي
أخصائي جزاءات
محققون ماليون
النيابة
سيتم اعتماد الجميع وتدريبهم في ...
قانون مكافحة غسل الأموال
أنظمة وقوانين غسيل الأموال القائمة على التجارة
تزوير
التحقيق / الفحص في الاحتيال
المحاسبة الجنائية
التهرب الضريبي / التلاعب الضريبي
الجرائم الإلكترونية
الإرهاب وتمويل مكافحة الإرهاب
الجرائم عبر الوطنية
العقوبات
استرداد الأصول المسروقة
امتثال الشركة وأخلاقياتها
مكافحة الفساد والرشوة
Application
bottom of page