الخطوة 1: التقدم بطلب للحصول على شهادة CAIFFP
تقدم بطلب للحصول على الشهادة. إذا تم قبول طلبك ، فسوف يتم تسجيلك في الدورة التالية وفقًا لبلدك.
الخطوة الثانية: التحضير لجلسات التدريب المباشر
ستكون جميع الجلسات عبارة عن جلسات جماعية وستكون إما مباشرة شخصيًا أو افتراضيًا. يرجى الاستعداد بالحصول على المعدات المناسبة.
الخطوة 3: كن مستعدًا للتعلم لمدة 30 يومًا
ستستغرق الدورة الحية 30 يومًا حتى تكتمل. خلال تلك الأيام الثلاثين ، كن مستعدًا للحضور في الوقت المحدد وإعطاء انتباهك الكامل.
كيف تحصل على الشهادة
كن محترفًا معتمدًا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة (CAIFFP)
ما هي شهادة GACAIFFP؟
يركز برنامج GACAIFFP على المسؤولين الذين يخدمون الإدارة العامة في البلدان النامية ، في شكل جلسات الحياة.
من يجب أن يتقدم؟
مصرفيون محترفون
متخصصو التدقيق
مفتشو الضرائب
ضباط إنفاذ الجمارك
ضباط الامتثال
الممارسون القانونيون
ضابط الامتثال الحكومي
أخصائي جزاءات
محققون ماليون
النيابة
سيتم اعتماد الجميع وتدريبهم في ...
قانون مكافحة غسل الأموال
أنظمة وقوانين غسيل الأموال القائمة على التجارة
تزوير
التحقيق / الفحص في الاحتيال
المحاسبة الجنائية
التهرب الضريبي / التلاعب الضريبي
الجرائم الإلكترونية
الإرهاب وتمويل مكافحة الإرهاب
الجرائم عبر الوطنية
العقوبات
استرداد الأصول المسروقة
امتثال الشركة وأخلاقياتها
مكافحة الفساد والرشوة