مهمتنا
مهمة GACAIFFP تتمثل مهمة الرابطة العالمية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في بناء القدرات والمساعدة في القضاء على حدوث التدفقات المالية غير المشروعة (IFFs) والفساد ومساعدة الأعضاء في الكشف والردع.
لإنجاز مهمتنا ، فإن GACAIFFP: توفر شهادة تدريب سقراطية فريدة ومكثفة ومتسارعة.
تفرض معايير عالية استثنائية للتدريب بما في ذلك أكثر طرق التدريس ابتكارًا للتعليم المهني. يتطلب من المتخصصين المعتمدين في التدفقات المالية غير المشروعة الالتزام بمدونة صارمة للسلوك المهني والأخلاقيات. يوفر القيادة الفريدة لإلهام الثقة العالمية في النزاهة والشفافية والموضوعية والكفاءة المهنية للمتخصصين المعتمدين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
اعتماد CAIFFP تعتبر شهادة الاعتماد الاحترافي المعتمد لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة (CAIFFP) فريدة من نوعها في عالم اليوم حيث ترتبط الجرائم المالية والجرائم الضريبية والجرائم الإلكترونية والفساد والجرائم العابرة للحدود وتتطلب هذه الخبرة الاستثنائية للكشف عن الأموال غير المشروعة وردعها والقضاء عليها. تدفقات (IFFs).
يتم تدريب CAIFFP على منع IFFs وللمساعدة في حماية اقتصاد البلدان النامية ودول OECD إما عن طريق الكشف عن التدفقات غير المشروعة وتنفيذ العمليات لمنع هذه التدفقات أو استرداد الأصول المسروقة بالفعل.
القضاء على الفساد
يركز برنامج GACAIFFP على المسؤولين الذين يخدمون الإدارة العامة في البلدان النامية ، في شكل جلسات الحياة
كن معتمدًا واحصل على شهادة
قانون مكافحة غسل الأموال
أنظمة وقوانين غسيل الأموال القائمة على التجارة
امتثال الشركة وأخلاقياتها
الإرهاب وتمويل مكافحة الإرهاب
احصل على الشهادة في المجالات التالية
قانون مكافحة غسل الأموال
أنظمة وقوانين غسيل الأموال القائمة على التجارة
تزوير
التحقيق / الفحص في الاحتيال
استرداد الأصول المسروقة
امتثال الشركة وأخلاقياتها
مكافحة الفساد والرشوة
المحاسبة الجنائية
التهرب الضريبي / التلاعب الضريبي
الإرهاب وتمويل مكافحة الإرهاب
الجرائم عبر الوطنية
العقوبات
الجرائم الإلكترونية